31 страница

 

Валютное регулирования это процесс реализации валютной политики путем корректировки валютных ограничении.

В федеральном законе от 10.12.2003 года н. 173 ФЗ, в нем сформулированы цены и принципы валютного контроля и валютного регулирования.

Выделяются 3 цели:

 

  1. Реализация единой государственной валютной политики
  2. Обеспеченье устойчивости валюты РФ
  3. Поддержание стабильности внутреннего валютного рынка

 

Валютное регулирование и валютный контроль осуществляют специальные организации: МВФ, FATF – рабочая группа по финансовым операциям (занимается вопросами борьбы с легализацией доходов нажитых не честным путем, международная организация, Париж 1988 год по инициативе президента Франции Франсуа Миттерана), Банк международных расчетов (Базель, Швейцария).

            В РФ определены институты осуществляющие валютное регулирование  и валютный контроль. Они разделены на 2 группы: органы  валютного контроля и агенты валютного контроля.

Органы валютного контроля: ЦБ и правительство РФ.

Агенты валютного контроля: уполномоченные банки подотчетные ЦБ осуществляющие экспортно-импортные операции, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг (в иностранной литературе финансовые посредники) – к ним относятся держатели реестра (регистраторы) подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Особое место отводится банку РФ, он контролирует коммерческие банки и валютные биржи.

 

 

Регулирование валютных операции движения капитала

 

Инструментами валютного регулирования движения капитала выступают:

 

  1. Требования о резервировании, запрос о резервировании суммы осуществляемой валютной операции.
  2. Специальные счета, счета для учета некоторых валютных операции – специальный раздел счета ДПО
  3. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов, не может превышать 30% суммы валютной выручки.

 

Основы противодействия либерализации грязных денег

 

Под грязными деньгами понимаются доходы, полученные преступным путем в результате функционирования теневой экономики.

Если банки показалось, что в денежном переводе что-то не так, то нужно сообщить в соответствующие органы.